Фискальные органы по всему миру продолжают оказывать давление на компании, занимающиеся криптовалютой, целью которого является получение доступа к большему количеству информации о транзакциях. Один из криптообменников Израиля, услугами которого пользуются более 50 000 человек, был вынужден предоставить налоговой службе информацию о крупных трейдерах платформы.
Биржа Bits of Gold, основанная в Тель-Авиве, согласилась предоставить налоговому управлению информацию о своих самых “тяжеловесных” пользователях. Компания предоставит агентству информацию о любом трейдере, который за 12 месяцев наторговал на сумму $50 000 или больше. Согласие компании было получено в результате "проведения властями тщательных расследований на месте" ( иначе говоря- под давлением властей).
Обменники, которые работают в Израиле, уже и так должны сообщать о крупных трейдерах в Израильское агентство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, однако эта информация не попадает в налоговую службу, так как существуют законы, защищающие конфиденциальные данные граждан, и запрещающие это. Кроме того, согласно информации местного издания Calcalist, налоговое управление Израиля не имеет права принуждать компании сообщать информацию о своих клиентах без их согласия на то или без судебного запроса.
Договоренность с Bits of Gold - это признак того, что израильское налоговое управление планирует расширять список компаний, с которыми будут заключены подобные соглашения. И это не первая из криптовалютных инициатив налогового управления Израиля.
Еще в мае сообщалось о том, что местные отделения налогового управления отправляли письма людям, которых они подозревали в торговле биткойном, в которых требовали разглашения всей информации об их участии на криптовалютном рынке, включая историю прошлых транзакций и данные о текущих сбережениях. От людей требовалось предоставить список всех их учетных записей на всех обменниках, а также сообщить о торговых доходах. Кроме того, агентство хочет, чтобы “подозреваемые” уточнили - занимаются ли они майнингом.
По материалам news.bitcoin.com
Читайте также
Гэри Генслер: "SEC готова принимать жесткие меры для защиты криптоинвесторов"
Глава SEC готова пойти на жесткие меры для защиты криптоинвесторов, если индустрия продолжит игнорировать законные требования регулятора.
Байден назначил председателя ФРС Джерома Пауэлла на второй срок
Белый дом объявил о намерении Джо Байдена выдвинуть председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на второй четырехлетний срок.