Американские таможенные чиновники утверждают, что криптовалюта помогает отслеживать преступников
Сотрудник иммиграционной и таможенной службы США (ICE) заявил, что преступники подвергают себя риску быть обнаруженными каждый раз, когда они конвертируют криптовалюту в фиат.
Мэтью Аллен, сотрудник отдела ICE по вопросам внутренней безопасности (HSI), рассказал о роли криптовалют в незаконном обороте наркотиков на заседании Сената 3 октября:
На торговой площадке даркнет и на других неиндексированных веб-сайтах покупки часто оплачиваются монетами bitcoin и monero и другими видами криптовалют. Однако служба добилась некоторого успеха в отслеживании преступников, которые используют криптовалюту для отмывания доходов от продажи наркотиков. Использование криптовалют упрощает оплату незаконных сделок, однако преступникам в процессе сделки все равно необходимо конвертировать криптовалюту в фиат, и наоборот. В это время правоохранительным органам легче всего идентифицировать преступников. Используя традиционные методы расследования, такие как наблюдение, секретные операции и информаторов, в сочетании с анализом финансовых и блокчейн операций, Служба может выследить и арестовать преступников и ликвидировать транснациональные преступные организации, а также криптовалютные биржи, которые обычно отмывают доходы для криминальных сетей, занимающихся или поддерживающих площадку даркнет.
Чаще всего для обеспечения анонимности, преступники пользуются услугами одноранговых платформ, в частности, стартапов, которые отказываются регистрироваться в качестве компаний, предоставляющих расчётно-финансовые услуги, и не соблюдают требований соответствующих законов.
Тем не менее, несмотря на это, национальные и международные агентства обучают следователей тому, как лучше всего отслеживать криптовалюту и таким образом выйти на преступника.
По материалам https://www.coindesk.com
Читайте также
Компания McAfee обнаружила российское вредоносное ПО
Исследователи компании по кибербезопасности McAfee Labs обнаружили новое вредоносное программное обеспечение под названием «WebCobra», которое использует вычислительную мощность компьютеров для скрытого майнинга криптовалют Monero и Zcash.
Фейковые аккаунты Facebook пытаются отнять у вас биткойн
В этом месяце некоторые из пользователей Facebook заметили нечто странное - в комментариях к своим записям компания Bitmain размещала рекламу своего рода “партнерства”, которая предлагала пользователю совершить криптовалютную транзакцию. Пост выглядел подозрительно, некоторые решили, что страницу компании взломали.