Центральный Банк Нидерландов (DNB) предупредил, что биржа Binance ведет деятельность в стране без соответствующей регистрации.
По данным ЦБ, Binance незаконно предлагает хранение и обмен цифровой валюты без необходимой регистрации. Кроме того, в своей деятельности компания не соблюдает международные принципы борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.
Binance известна позиция регулятора. Сейчас биржа пытается получить лицензию в стране и находится в процессе подачи заявки на регистрацию.
Ранее такие же претензии выдвинули регуляторы Великобритании, Каймановых островов, Тайланда, Гонконга, Польши, Мальты, Италии и Малазии. Европейские партнеры Binance прекратили работать с биржей.
По заявлениям криптоплощадки, она работает над соблюдением законодательства, и привлекла бывшего следователя по уголовным делам Налоговой США, для приведения работы в соответствие с требованиями регуляторов.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы быть в курсе новостей из мира криптовалют
Читайте также
CFTC инициировала расследование против Gemini
Всплывшая во время судебного разбирательства близнецов Уинклвосс информация заинтересовала Комиссию по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Ведомство начало расследования деятельности биржи.
Правоохранители установили личности взломщиков Bitfinex в 2016
Министерство юстиции (DoJ) конфисковало рекордные $3,6 миллиарда в биткоинах, которые были украдены при взломе криптобиржи Bitfinex в 2016 году.